Как сообщил в ходе пресс-конференции в среду директор ГНС Сергей Пушкуца, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Государственная налоговая служба впервые становится органом, ответственным за учет банковских счетов физлиц. 

Речь идет о мониторинге за более 5 млн банковских счетов физлиц. В настоящее время совместно с банковско-финансовыми учреждениями страны уже разработана и в экспериментальном режиме тестируется программное обеспечение, которое позволит практически в режиме онлайн отражать операции на банковских счетах физлиц. 

С нового года программа будет сдана в эксплуатацию. Напомним, согласно Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ГНС должна создать Регистр платежных и банковских счетов физических и юридических лиц, а также обеспечить управление им и его актуализацию. 

Пушкуца отметил, что эта мера позволит ГНС анализировать информацию об операциях на банковских счетах физлиц, чтобы своевременно и оперативно выявлять риски финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, в перспективе это позволит налоговому органу обмениваться данными с другими государствами об операциях на иностранных счетах физлиц-граждан Молдовы. 

Сергей Пушкуца также отметил, что в нынешнем году удалось расширить список информаторов и источников данных, которые ГНС использует при анализе и применении методов косвенного налогообложения. Теперь в ГНС информацию также предоставляют Бюро кредитных историй, операторы по продаже автомобилей, платежные общества и общества по выпуску электронных денег.

Источник: infomarket.md